Snellere toegang dan browser!
68 relaties: Aandeel, Aanslagen op 11 september 2001, Accountant, Authentieke akte, Azië, Bedrijfsrevisor, Belastingdienst, Belastingfraude, Beleidsregel, België, Belwinkel, Bitcoin, Casino (gokken), Cel voor Financiële Informatieverwerking, Chartaal geld, Criminaliteit, Criminologie, Diefstal, Douane, Drug, Factuur, Financial Intelligence Unit - Nederland, Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, Geld, Geldezel, Gokautomaat, Hawala, Heling, Horeca, Investering, Kapsalon, Katvanger, Koninklijke Marechaussee, Malware, Markt (winkel), Mensenhandel, Misdrijf, MoneyGram, Notaris, Procureur des Konings, Prostitutie, Ransomware, Rechterlijke macht, Rechtspersoon, Staat der Nederlanden, Stichting, Strafbaar feit, Strafvervolging, Strafwetboek, Terrorisme, ..., Trust (rechtsvorm), UBO-register, Uitkeringsfraude, Valsheid in geschrifte, Valuta, Vennootschap, Verordening, VN-verdrag tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, Western Union (bedrijf), Wet melding ongebruikelijke transacties, Wet op de economische delicten, Wet op het financieel toezicht, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Wetboek van Strafrecht (Nederland), Witwassen van kinderen, Zwart geld, 2007, 2008. Uitbreiden index (18 meer) »
Aandeel
Een aandeel is een waardepapier dat een aantal rechten met betrekking tot een vennootschap geeft.
Nieuw!!: Witwassen en Aandeel · Bekijk meer »
Aanslagen op 11 september 2001
Het World Trade Center, kort na het instorten van de tweede toren De aanslagen op 11 september 2001, naar de Amerikaanse datumnotatie (maand/dag) vaak aangeduid als 9/11 (Engels: nine-eleven), omvatten een viertal terroristische aanslagen die op de ochtend van dinsdag 11 september 2001 door middel van gekaapte passagiersvliegtuigen in het noordoosten van de Verenigde Staten werden uitgevoerd.
Nieuw!!: Witwassen en Aanslagen op 11 september 2001 · Bekijk meer »
Accountant
Een accountant is iemand die beroepsmatig jaarrekeningen controleert, jaarrekeningen opmaakt of financiële administraties voert.
Nieuw!!: Witwassen en Accountant · Bekijk meer »
Authentieke akte
Een authentieke akte is een officieel document dat door een openbaar ambtenaar is opgesteld en gewaarmerkt, geregeld bij de wet.
Nieuw!!: Witwassen en Authentieke akte · Bekijk meer »
Azië
Azië geografisch NASA) CIA) klimaatclassificatie van Köppen-Geiger (excl. Zuidwest-Azië). Azië is het grootste werelddeel op de planeet Aarde.
Nieuw!!: Witwassen en Azië · Bekijk meer »
Bedrijfsrevisor
De bedrijfsrevisor is in België degene die de jaarrekening controleert en als zodanig vergelijkbaar met de functie van registeraccountant in Nederland.
Nieuw!!: Witwassen en Bedrijfsrevisor · Bekijk meer »
Belastingdienst
Een belastingdienst, soms ook wel fiscus genoemd, is een overheidsorgaan dat de heffing en inning van belasting, douanerechten en accijns voor een staat verzorgt.
Nieuw!!: Witwassen en Belastingdienst · Bekijk meer »
Belastingfraude
Belastingfraude of belastingontduiking is fraude met betrekking tot belastingen, of preciezer het bewust overtreden van de fiscale wet, met als doel om minder dan het wettelijk verschuldigde bedrag aan belasting te betalen.
Nieuw!!: Witwassen en Belastingfraude · Bekijk meer »
Beleidsregel
Een beleidsregel is een regel gemaakt door een bestuursorgaan.
Nieuw!!: Witwassen en Beleidsregel · Bekijk meer »
België
België, officieel het Koninkrijk België, is een West-Europees land dat aan de Noordzee ligt en aan Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk grenst.
Nieuw!!: Witwassen en België · Bekijk meer »
Belwinkel
Een belwinkel in Kosovo Een belwinkel is een winkel waarin men kan telefoneren, doorgaans met het buitenland.
Nieuw!!: Witwassen en Belwinkel · Bekijk meer »
Bitcoin
en Bitcoin-promo (3 minuten) Bitcoin (afgekort BTC) is een cryptovaluta.
Nieuw!!: Witwassen en Bitcoin · Bekijk meer »
Casino (gokken)
Een casino is een uitgaansgelegenheid waar de bezoekers kunnen gokken door hun geld in te zetten op roulette, blackjack, fruitautomaten en andere kansspelautomaten in een poging om hun inzet te vergroten.
Nieuw!!: Witwassen en Casino (gokken) · Bekijk meer »
Cel voor Financiële Informatieverwerking
De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) is de Belgische Financial Intelligence Unit (FIU) waaraan alle meldingsplichtigen verdachte transacties of zaken waarvan zij vermoeden dat ze te maken hebben met witwassen van geld of financiering van terrorisme melden.
Nieuw!!: Witwassen en Cel voor Financiële Informatieverwerking · Bekijk meer »
Chartaal geld
Euro-bankbiljetten en -munten Chartaal geld of cashgeld (ook contant geld genoemd) is het tastbare geld dat in omloop circuleert als wettig betaalmiddel voor het publiek.
Nieuw!!: Witwassen en Chartaal geld · Bekijk meer »
Criminaliteit
Een overzicht van begrippen die te maken hebben met het thema criminaliteit. Criminaliteit kan zeer algemeen worden gedefinieerd als alles wat door een wettelijke bepaling als misdrijf strafbaar is gesteld.
Nieuw!!: Witwassen en Criminaliteit · Bekijk meer »
Criminologie
Criminologie is een gedragswetenschap die als studie-object het crimineel gedrag heeft, en de maatschappelijke reactie hierop.
Nieuw!!: Witwassen en Criminologie · Bekijk meer »
Diefstal
Fietsen worden vaak gestolen, zelfs als ze op slot zitten, door het wiel te verwijderen of het slot door te knippen Diefstal is een in het strafrecht als misdrijf aangemerkt delict dat bestaat uit het op onrechtmatige wijze eigenhandig in bezit nemen van andermans eigendom.
Nieuw!!: Witwassen en Diefstal · Bekijk meer »
Douane
Douane op de grens van Italië en Zwitserland Stopteken zoals dat kan worden gegeven door een douanebeambte, tevens aanduiding dat men een grensovergang nadert. Het opschrift is in de twee talen die aan weerszijden van de grens worden gesproken. In landen waar binnenlands verkeer gereguleerd is (o.a. Syrië), kan men dit bord ook elders aantreffen. De douane is een overheidsdienst belast met de inning van de rechten bij invoer (invoerrechten, btw bij invoer, anti-dumpingsrechten en de handhaving van de douanewetgeving in een land).
Nieuw!!: Witwassen en Douane · Bekijk meer »
Drug
recreatieve drug Drugs, of narcotica zijn chemische stoffen die invloed hebben op het centraal zenuwstelsel.
Nieuw!!: Witwassen en Drug · Bekijk meer »
Factuur
Een deel van een factuur Een factuur is een document dat een betalingsverplichting van een klant aan een leverancier weergeeft.
Nieuw!!: Witwassen en Factuur · Bekijk meer »
Financial Intelligence Unit - Nederland
De Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU-Nederland) is een overheidsinstantie waaraan alle meldingsplichtigen ongebruikelijke transacties of zaken waarvan zij vermoeden dat ze te maken hebben met witwassen van geld of financiering van terrorisme melden.
Nieuw!!: Witwassen en Financial Intelligence Unit - Nederland · Bekijk meer »
Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst
De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, veelal afgekort tot FIOD, is de opsporingsdienst van de Nederlandse Belastingdienst.
Nieuw!!: Witwassen en Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst · Bekijk meer »
Geld
Europees papiergeld Het geld is een eenheid om waarde uit te drukken en bestaat enerzijds uit publiek geld voor het chartaal betalingsverkeer en anderzijds uit privaat geld voor het giraal betalingsverkeer.
Nieuw!!: Witwassen en Geld · Bekijk meer »
Geldezel
Een geldezel of money mule is een katvanger die zijn of haar bankrekening laat misbruiken voor criminele activiteiten.
Nieuw!!: Witwassen en Geldezel · Bekijk meer »
Gokautomaat
Een rij gokautomaten op een Noorse veerboot Een gokautomaat (ook wel fruitmachine, gokkast, fruitautomaat of eenarmige bandiet) is een mechanisch kansspel dat op muntgeld werkt.
Nieuw!!: Witwassen en Gokautomaat · Bekijk meer »
Hawala
Hawala (Arabisch: حِوالة ḥawāla, dat transfer of soms vertrouwen betekent) is een informeel banksysteem voor het verplaatsen van geld.
Nieuw!!: Witwassen en Hawala · Bekijk meer »
Heling
Heling is in een strafrechtelijke context het afnemen, verkopen of verhandelen van hetgeen iemand anders door een misdrijf verkregen heeft.
Nieuw!!: Witwassen en Heling · Bekijk meer »
Horeca
Filmfragment uit 1920: Naar de American Lunchroom. De horeca is de bedrijfstak die alle eet- en drinkgelegenheden en logiesverstrekkende bedrijven omvat.
Nieuw!!: Witwassen en Horeca · Bekijk meer »
Investering
Een investering is een opoffering in geld, tijd of mankracht (personeel) ten behoeve van een doel dat pas op lange termijn wordt behaald.
Nieuw!!: Witwassen en Investering · Bekijk meer »
Kapsalon
Surabaya - Collectie Wereldmuseum Amsterdam Interieur van een kapperszaak in Amsterdam in het begin van de twintigste eeuw Een kapsalon of kapperszaak is een gelegenheid waar men zijn of haar haar kan laten knippen en behandelen.
Nieuw!!: Witwassen en Kapsalon · Bekijk meer »
Katvanger
Een katvanger is iemand die in naam eigenaar of houder is van een voertuig, bedrijf, bankrekening of iets dergelijks, met als doel om de werkelijke eigenaar of houder buiten bereik van de justitiële autoriteiten te houden.
Nieuw!!: Witwassen en Katvanger · Bekijk meer »
Koninklijke Marechaussee
De Koninklijke Marechaussee (KMar) is een Nederlands krijgsmachtdeel naast de Koninklijke Marine (KM), de Koninklijke Landmacht (KL) en de Koninklijke Luchtmacht (KLu).
Nieuw!!: Witwassen en Koninklijke Marechaussee · Bekijk meer »
Malware
150px Malware is elke software die gebruikt wordt om computersystemen te verstoren, gevoelige informatie te verzamelen of toegang te krijgen tot private computersystemen.
Nieuw!!: Witwassen en Malware · Bekijk meer »
Markt (winkel)
Rotterdam Groentemarkt Een markt is een verkoopgelegenheid met kramen.
Nieuw!!: Witwassen en Markt (winkel) · Bekijk meer »
Mensenhandel
Mensenhandel is onder andere het werven, vervoeren of verhandelen van mensen tegen hun wil met als doel seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting of een andere vorm van uitbuiting.
Nieuw!!: Witwassen en Mensenhandel · Bekijk meer »
Misdrijf
De goochelaar''. Terwijl een persoon uit het publiek vol ongeloof toekijkt, wordt zijn beurs gestolen door een man in priestergewaad en lorgnet, die achter hem staat. Terwijl hij dit doet kijkt de man naar de hemel. Alleen de metgezel van de modieus geklede dame schijnt er iets van te merken en wijst haar op de beurzensnijder. De term misdrijf is een juridisch begrip, dat in het Belgische en Nederlandse strafrecht en overige wetten verschillende betekenissen heeft.
Nieuw!!: Witwassen en Misdrijf · Bekijk meer »
MoneyGram
MoneyGram International, Inc. is een Amerikaans bedrijf voor grensoverschrijdende P2P betalingen en geld transfers met het hoofdkantoor in Dallas, in de Verenigde Staten.
Nieuw!!: Witwassen en MoneyGram · Bekijk meer »
Notaris
300x300px Een notaris is een jurist en openbaar ambtenaar, benoemd door de overheid, die bevoegd is om authentieke akten te verlijden in de gevallen waarin de wet aan hem of haar die bevoegdheid toekent en een partij dit van hem verlangt.
Nieuw!!: Witwassen en Notaris · Bekijk meer »
Procureur des Konings
Belgische gerechtelijke arrondissementen sinds 1 april 2014 In België is een procureur des Konings een magistraat van het Openbaar Ministerie die het parket leidt en de strafvordering uitoefent in eerste aanleg.
Nieuw!!: Witwassen en Procureur des Konings · Bekijk meer »
Prostitutie
Geen gegevens Raamprostitutie in Amsterdam Prostituee en klant, Amsterdam Prostitutie is het zich als prostitué(e) tegen betaling beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen aan een prostituant.
Nieuw!!: Witwassen en Prostitutie · Bekijk meer »
Ransomware
Ransomware of gijzelsoftware is een door hackers gebruikt chantagemiddel op internet.
Nieuw!!: Witwassen en Ransomware · Bekijk meer »
Rechterlijke macht
Een niet verkeerd te begrijpen waarschuwing in een muur van het kasteel van Gaasbeek: "Al di hier stoert Rust ofte Vrede Vindt bi der Bil Geregtighede" De rechterlijke macht is in een rechtsstaat de macht die bestaat uit de leden van het Openbaar Ministerie en de leden van de rechtbanken/Gerechtshoven, waaraan de rechtspraak is opgedragen.
Nieuw!!: Witwassen en Rechterlijke macht · Bekijk meer »
Rechtspersoon
Een rechtspersoon is een juridische constructie waardoor een abstracte entiteit of organisatie kan optreden en rechtshandelingen verrichten als een volwaardig en handelingsbekwaam persoon in het rechtsverkeer behept met rechten en plichten zoals een natuurlijk persoon dat kan doen, dat wil zeggen, ook een rechtssubject wordt.
Nieuw!!: Witwassen en Rechtspersoon · Bekijk meer »
Staat der Nederlanden
De Staat der Nederlanden is de aanduiding van de staat Nederland als publiekrechtelijke rechtspersoon.
Nieuw!!: Witwassen en Staat der Nederlanden · Bekijk meer »
Stichting
Een stichting is een zelfstandig vermogen dat een maatschappelijk, sociaal of ideëel doel nastreeft dat door de stichter is vastgelegd, al kan dit doel in de loop van de tijd worden aangepast.
Nieuw!!: Witwassen en Stichting · Bekijk meer »
Strafbaar feit
Een strafbaar feit of een delict is een in het recht omschreven gedraging waarop straf gesteld is.
Nieuw!!: Witwassen en Strafbaar feit · Bekijk meer »
Strafvervolging
Strafvervolging is de toepassing van het strafrecht tot aan bijvoorbeeld een eindvonnis zoals een veroordeling (meestal met opleggen van een straf) of vrijspraak.
Nieuw!!: Witwassen en Strafvervolging · Bekijk meer »
Strafwetboek
Een strafwetboek of wetboek van strafrecht is een document dat het gehele of een groot deel van het strafrecht in een bepaalde jurisdictie verzamelt.
Nieuw!!: Witwassen en Strafwetboek · Bekijk meer »
Terrorisme
Terrorisme (van het Latijnse terror, paniek) is het zonder wettige grond plegen van ernstig geweld, of ernstige dreiging daarmee, met een politiek of religieus doel.
Nieuw!!: Witwassen en Terrorisme · Bekijk meer »
Trust (rechtsvorm)
Een trust is een Angelsaksische rechtsvorm.
Nieuw!!: Witwassen en Trust (rechtsvorm) · Bekijk meer »
UBO-register
Het UBO-register is een register waar alle ‘Ultimate Beneficial Owners’ of ‘uiteindelijk begunstigden’ van een vennootschap of andere juridische entiteit in geregistreerd staan.
Nieuw!!: Witwassen en UBO-register · Bekijk meer »
Uitkeringsfraude
Uitkeringsfraude houdt in dat iemand door eigen toedoen of nalatigheid een uitkering (in het bijzonder een uitkering in het kader van sociale zekerheid) krijgt waar hij geen recht op heeft, of een hogere uitkering dan waar hij recht op heeft.
Nieuw!!: Witwassen en Uitkeringsfraude · Bekijk meer »
Valsheid in geschrifte
Een medewerker van de misdaadopsporingsdivisie van de Duitse douane inspecteert een document, 26 oktober 1961 Valsheid in geschrift(e) of schriftvervalsing is een strafbaar feit, waarvan sprake is wanneer de valsheid gepaard gaat met bedrieglijke inzichten en betrekking heeft op welbepaalde documenten die volgens de wet een zekere geloofwaardigheid genieten.
Nieuw!!: Witwassen en Valsheid in geschrifte · Bekijk meer »
Valuta
Euro's Een valuta of geldeenheid of munteenheid is een officieel geldig betaalmiddel van een land.
Nieuw!!: Witwassen en Valuta · Bekijk meer »
Vennootschap
Een vennootschap is een organisatie die haar eigenaars voor de wet vertegenwoordigt.
Nieuw!!: Witwassen en Vennootschap · Bekijk meer »
Verordening
Een verordening is een overheidsbesluit van algemene strekking.
Nieuw!!: Witwassen en Verordening · Bekijk meer »
VN-verdrag tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad
Het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad (Engels: United Nations Convention against Transnational Organized Crime, UNTOC), ook wel het Verdrag of de Conventie van Palermo genoemd, is een multilateraal verdrag tegen de internationale georganiseerde misdaad.
Nieuw!!: Witwassen en VN-verdrag tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad · Bekijk meer »
Western Union (bedrijf)
Een Western Unionkantoor op de Filipijnen Western Union (voluit: The Western Union Company) is een Amerikaanse onderneming gespecialiseerd in financiële dienstverlening en communicatie met hoofdzetel in Denver.
Nieuw!!: Witwassen en Western Union (bedrijf) · Bekijk meer »
Wet melding ongebruikelijke transacties
De voormalige Nederlandse Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) was een wet die op 16 december 1993 was ingevoerd, nadat nationaal en internationaal werd besloten om de invloed van crimineel geld op de samenleving in te perken.
Nieuw!!: Witwassen en Wet melding ongebruikelijke transacties · Bekijk meer »
Wet op de economische delicten
De Wet op de economische delicten (WED, 22 juni 1950) is een kaderwet, die een opsomming bevat van economische misdrijven en overtredingen.
Nieuw!!: Witwassen en Wet op de economische delicten · Bekijk meer »
Wet op het financieel toezicht
De Nederlandse Wet op het financieel toezicht (Wft) regelt het toezicht op financiële instellingen in Nederland.
Nieuw!!: Witwassen en Wet op het financieel toezicht · Bekijk meer »
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), in het Engelstalig internationaal verkeer Dutch Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Act, is een Nederlandse wet ter uitvoering van de derde Europese witwasrichtlijn.
Nieuw!!: Witwassen en Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme · Bekijk meer »
Wetboek van Strafrecht (Nederland)
Het Nederlandse Wetboek van Strafrecht (in de rechtspraak vaak afgekort tot Sr of WvSr) vormt samen met het Wetboek van Strafvordering de basis van het Nederlandse strafrecht.
Nieuw!!: Witwassen en Wetboek van Strafrecht (Nederland) · Bekijk meer »
Witwassen van kinderen
Met ‘witwassen’ van kinderen (child laundering) wordt bedoeld dat kinderen, wier afkomst is vervalst, worden verkocht aan adoptieouders.
Nieuw!!: Witwassen en Witwassen van kinderen · Bekijk meer »
Zwart geld
Zwart geld is inkomen of vermogen dat niet wordt aangegeven, bijvoorbeeld bij de belastingdienst.
Nieuw!!: Witwassen en Zwart geld · Bekijk meer »
2007
Het jaar 2007 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.
Nieuw!!: Witwassen en 2007 · Bekijk meer »
2008
Het jaar 2008 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.
Nieuw!!: Witwassen en 2008 · Bekijk meer »
Richt hier:
KYC, Wit te wassen, Witwasbestrijding.
