Snellere toegang dan browser!
46 relaties: Aanslagen op 11 september 2001, Accountant, Authentieke akte, Bedrijfsrevisor, Belastingdienst, Belastingfraude, Beleidsregel, België, Belwinkel, Bitcoin, Casino (gokken), Cel voor Financiële Informatieverwerking, Chartaal geld, Diefstal, Douane, Drug, Factuur, Financial Intelligence Unit - Nederland, Geld, Gokautomaat, Hawala, Heling, Horeca, Katvanger, Malware, Markt (winkel), Mensenhandel, Misdrijf, Notaris, Procureur des Konings, Prostitutie, Ransomware, Rechterlijke macht, Strafwetboek, Terrorisme, Uitkeringsfraude, Valuta, Verordening, Western Union (bedrijf), Wet op de economische delicten, Wet op het financieel toezicht, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Wetboek van Strafrecht (Nederland), Zwart geld, 2007, 2008.
Aanslagen op 11 september 2001
Het World Trade Center, kort na het instorten van de tweede toren De aanslagen op 11 september 2001, naar de Amerikaanse datumnotatie (maand/dag) vaak aangeduid als 9/11 (Engels: nine-eleven), omvatten een viertal terroristische aanslagen die op de ochtend van dinsdag 11 september 2001 door middel van gekaapte passagiersvliegtuigen in het noordoosten van de Verenigde Staten werden uitgevoerd.
Nieuw!!: Witwassen en Aanslagen op 11 september 2001 · Bekijk meer »
Accountant
Een accountant is iemand die beroepsmatig jaarrekeningen controleert, jaarrekeningen opmaakt of financiële administraties voert.
Nieuw!!: Witwassen en Accountant · Bekijk meer »
Authentieke akte
Een authentieke akte is een document dat door een openbaar ambtenaar, als regel een notaris, is opgesteld en gewaarmerkt.
Nieuw!!: Witwassen en Authentieke akte · Bekijk meer »
Bedrijfsrevisor
De bedrijfsrevisor is in België degene die de jaarrekening controleert en als zodanig vergelijkbaar met de functie van registeraccountant in Nederland.
Nieuw!!: Witwassen en Bedrijfsrevisor · Bekijk meer »
Belastingdienst
Een belastingdienst, soms ook wel fiscus genoemd, is een overheidsorgaan dat de heffing en inning van belasting, douanerechten en accijns voor een staat verzorgt.
Nieuw!!: Witwassen en Belastingdienst · Bekijk meer »
Belastingfraude
Belastingfraude of belastingontduiking is fraude met betrekking tot belastingen.
Nieuw!!: Witwassen en Belastingfraude · Bekijk meer »
Beleidsregel
Een beleidsregel is een regel gemaakt door een bestuursorgaan.
Nieuw!!: Witwassen en Beleidsregel · Bekijk meer »
België
''"La Brabançonne"'' Het volkslied van het Koninkrijk België. (Instrumentaal) België, officieel het Koninkrijk België, is een West-Europees land dat aan de Noordzee ligt en aan Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk grenst.
Nieuw!!: Witwassen en België · Bekijk meer »
Belwinkel
Een belwinkel in Kosovo Een belwinkel is een winkel waarin men kan telefoneren, doorgaans met het buitenland.
Nieuw!!: Witwassen en Belwinkel · Bekijk meer »
Bitcoin
en Bitcoin uitgelegd in 3 minuten Bitcoin (afgekort BTC) is een cryptovaluta en een mondiaal betaalmiddel (als systeem wordt Bitcoin met een hoofdletter geschreven, als munteenheid vaak met een kleine letter).
Nieuw!!: Witwassen en Bitcoin · Bekijk meer »
Casino (gokken)
Een speelkaart en een stapel fiches Een casino met gokautomaten in Las Vegas Een casino is een uitgaansgelegenheid waar de bezoekers kunnen gokken door hun geld in te zetten op roulette, blackjack, fruitautomaten en andere kansspelautomaten in een poging om hun inzet te vergroten.
Nieuw!!: Witwassen en Casino (gokken) · Bekijk meer »
Cel voor Financiële Informatieverwerking
De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) is de Belgische Financial Intelligence Unit (FIU) waaraan alle meldingsplichtigen verdachte transacties of zaken waarvan zij vermoeden dat ze te maken hebben met witwassen van geld of financiering van terrorisme melden.
Nieuw!!: Witwassen en Cel voor Financiële Informatieverwerking · Bekijk meer »
Chartaal geld
Euro-bankbiljetten en -munten Chartaal geld (letterlijk: wettig betaalmiddel), ook contant geld genoemd, is het tastbare geld (munten en biljetten) in handen van het publiek, dat wil zeggen iedereen behalve de geldscheppende instellingen (algemene of primaire banken) en de rijksoverheid.
Nieuw!!: Witwassen en Chartaal geld · Bekijk meer »
Diefstal
Fietsen worden vaak gestolen, zelfs als ze op slot zitten, door het wiel te verwijderen of het slot door te knippen Diefstal is een in het strafrecht als misdrijf aangemerkt delict dat bestaat uit het op onrechtmatige wijze eigenhandig in bezit nemen van andermans eigendom.
Nieuw!!: Witwassen en Diefstal · Bekijk meer »
Douane
Douane op de grens van Italië en Zwitserland. Stopteken zoals dat kan worden gegeven door een douanebeambte, tevens aanduiding dat men een grensovergang nadert. De douane is een overheidsdienst belast met de inning van de rechten bij invoer (invoerrechten, BTW bij invoer, anti-dumpingsrechten en de handhaving van de douanewetgeving in een land. Te denken valt hierbij aan het bestrijden van smokkel. De taken en bevoegdheden van een douanedienst zijn verschillend per land. In sommige landen heeft de douane ook de grensbewaking tot taak of heeft de douane politiebevoegdheden. In andere landen is het een gespecialiseerd onderdeel van de belastingdienst en houdt zij zich enkel bezig met economische delicten en het innen van verschuldigde rechten, accijnzen en belastingen. Voor de algemene situatie binnen het Douanegebied van de Unie en de Europese Vrijhandelsassociatie, zie het artikel douanetoezicht.
Nieuw!!: Witwassen en Douane · Bekijk meer »
Drug
Cocaïnepoeder, een bekende drug Drugs, narcotica, verdovende middelen, stimulerende middelen, bedwelmingsmiddelen, roesmiddelen, geestverruimende middelen, verboden middelen of dope is een stof die invloed heeeft op het centraal zenuwstelsel.
Nieuw!!: Witwassen en Drug · Bekijk meer »
Factuur
Een deel van een factuur Een factuur is een document dat een betalingsverplichting van een klant aan een leverancier weergeeft.
Nieuw!!: Witwassen en Factuur · Bekijk meer »
Financial Intelligence Unit - Nederland
De Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU-Nederland) is een overheidsinstantie waaraan alle meldingsplichtigen ongebruikelijke transacties of zaken waarvan zij vermoeden dat ze te maken hebben met witwassen van geld of financiering van terrorisme melden.
Nieuw!!: Witwassen en Financial Intelligence Unit - Nederland · Bekijk meer »
Geld
Europees papiergeld Geld is enig object of enige toetsbare vermelding dat in een bepaald land of binnen een gegeven sociaal-economische context algemeen wordt aanvaard als betaling voor goederen en diensten en de terugbetaling van schulden.
Nieuw!!: Witwassen en Geld · Bekijk meer »
Gokautomaat
Een rij gokautomaten op een Noorse veerboot Een gokautomaat (ook wel fruitmachine, gokkast, fruitautomaat of eenarmige bandiet) is een mechanisch kansspel dat op muntgeld werkt.
Nieuw!!: Witwassen en Gokautomaat · Bekijk meer »
Hawala
Hawala (Arabisch: حِوالة ḥawāla, dat transfer of soms vertrouwen betekent) is een informeel banksysteem voor het verplaatsen van geld.
Nieuw!!: Witwassen en Hawala · Bekijk meer »
Heling
Heling is het afnemen, verkopen of verhandelen van hetgeen iemand anders door een misdrijf verkregen heeft.
Nieuw!!: Witwassen en Heling · Bekijk meer »
Horeca
Filmfragment uit 1920: Naar de American Lunchroom. De horeca is de bedrijfstak die alle eet- en drinkgelegenheden en logiesverstrekkende bedrijven omvat.
Nieuw!!: Witwassen en Horeca · Bekijk meer »
Katvanger
Een katvanger is iemand die in naam eigenaar of houder van een voertuig, bedrijf, bankrekening of iets dergelijks, met als doel om de werkelijke eigenaar of houder buiten bereik van de justitiële autoriteiten te houden.
Nieuw!!: Witwassen en Katvanger · Bekijk meer »
Malware
150px Malware is elke software die gebruikt wordt om computersystemen te verstoren, gevoelige informatie te verzamelen of toegang te krijgen tot private computersystemen.
Nieuw!!: Witwassen en Malware · Bekijk meer »
Markt (winkel)
Rotterdam Groentemarkt Een markt is een verkoopgelegenheid die op een plein of in een straat wordt georganiseerd, en waar marktlieden op (huur)kramen of in (eigen) verkoopwagens waar aan de man proberen te brengen.
Nieuw!!: Witwassen en Markt (winkel) · Bekijk meer »
Mensenhandel
Mensenhandel is onder andere het werven, vervoeren of verhandelen van mensen tegen hun wil met als doel seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting of een andere vorm van uitbuiting.
Nieuw!!: Witwassen en Mensenhandel · Bekijk meer »
Misdrijf
De goochelaar''. Terwijl een persoon uit het publiek vol ongeloof toekijkt, wordt zijn beurs gestolen door een man in priestergewaad en lorgnet, die achter hem staat. Terwijl hij dit doet kijkt de man naar de hemel. Alleen de metgezel van de modieus geklede dame schijnt er iets van te merken en wijst haar op de beurzensnijder. De term misdrijf is een juridisch begrip, dat in het Belgische en Nederlandse strafrecht verschillende betekenissen heeft.
Nieuw!!: Witwassen en Misdrijf · Bekijk meer »
Notaris
''La réunion chez le notaire'', schilderij van de Belgische schilder Frans Meerts. Een notaris rond 1830. Een notaris is een jurist en openbaar ambtenaar, benoemd door de overheid, die bevoegd is om authentieke akten te verlijden in de gevallen waarin de wet aan hem of haar die bevoegdheid toekent en een partij dit van hem verlangt.
Nieuw!!: Witwassen en Notaris · Bekijk meer »
Procureur des Konings
Belgische gerechtelijke arrondissementen sinds 1 april 2014 In België is een procureur des Konings een magistraat van het Openbaar Ministerie die het parket leidt en de strafvordering uitoefent in eerste aanleg.
Nieuw!!: Witwassen en Procureur des Konings · Bekijk meer »
Prostitutie
Geen gegevens Raamprostitutie in Amsterdam Prostituee en klant, Amsterdam Prostitutie is het zich als prostituée tegen betaling beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen aan een prostituant.
Nieuw!!: Witwassen en Prostitutie · Bekijk meer »
Ransomware
Ransomware of gijzelsoftware is een chantagemiddel op internet.
Nieuw!!: Witwassen en Ransomware · Bekijk meer »
Rechterlijke macht
Een niet verkeerd te begrijpen waarschuwing in een muur van het kasteel van Gaasbeek: "Al di hier stoert Rust ofte Vrede Vindt bi der Bil Geregtighede" De rechterlijke macht is in een rechtsstaat de macht waaraan de rechtspraak is opgedragen.
Nieuw!!: Witwassen en Rechterlijke macht · Bekijk meer »
Strafwetboek
Een strafwetboek of wetboek van strafrecht is een document dat het gehele of een groot deel van het strafrecht in een bepaalde jurisdictie verzamelt.
Nieuw!!: Witwassen en Strafwetboek · Bekijk meer »
Terrorisme
Terrorisme (van het Latijnse terror, paniek) is het zonder wettige grond plegen van ernstig geweld, of ernstige dreiging daarmee, met een politiek of religieus doel.
Nieuw!!: Witwassen en Terrorisme · Bekijk meer »
Uitkeringsfraude
Uitkeringsfraude houdt in dat iemand door eigen toedoen of nalatigheid een uitkering (in het bijzonder een uitkering in het kader van sociale zekerheid) krijgt waar hij geen recht op heeft, of een hogere uitkering dan waar hij recht op heeft.
Nieuw!!: Witwassen en Uitkeringsfraude · Bekijk meer »
Valuta
Euro's Een valuta is een officieel geldig betaalmiddel van een land.
Nieuw!!: Witwassen en Valuta · Bekijk meer »
Verordening
Een verordening is een overheidsbesluit van algemene strekking.
Nieuw!!: Witwassen en Verordening · Bekijk meer »
Western Union (bedrijf)
Een Western Union kantoor op de Filipijnen Western Union (voluit: The Western Union Company) is een Amerikaanse onderneming gespecialiseerd in financiële dienstverlening en communicatie.
Nieuw!!: Witwassen en Western Union (bedrijf) · Bekijk meer »
Wet op de economische delicten
De Wet op de economische delicten (WED, 22 juni 1950) is een kaderwet, die een opsomming bevat van economische misdrijven en overtredingen.
Nieuw!!: Witwassen en Wet op de economische delicten · Bekijk meer »
Wet op het financieel toezicht
De Nederlandse Wet op het financieel toezicht (Wft) regelt het toezicht op financiële instellingen in Nederland.
Nieuw!!: Witwassen en Wet op het financieel toezicht · Bekijk meer »
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), in het Engelstalig internationaal verkeer Dutch Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Act, is een Nederlandse wet ter uitvoering van de derde Europese witwasrichtlijn.
Nieuw!!: Witwassen en Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme · Bekijk meer »
Wetboek van Strafrecht (Nederland)
Het Nederlandse Wetboek van Strafrecht (in de rechtspraak vaak afgekort tot Sr of WvSr) vormt samen met het Wetboek van Strafvordering de basis van het Nederlandse strafrecht.
Nieuw!!: Witwassen en Wetboek van Strafrecht (Nederland) · Bekijk meer »
Zwart geld
Zwart geld is inkomen of vermogen dat niet wordt aangegeven, bijvoorbeeld bij de belastingdienst.
Nieuw!!: Witwassen en Zwart geld · Bekijk meer »
2007
Het jaar 2007 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.
Nieuw!!: Witwassen en 2007 · Bekijk meer »
2008
Het jaar 2008 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.
Nieuw!!: Witwassen en 2008 · Bekijk meer »
Richt hier:
Wit te wassen, Witwasbestrijding.
